Evalúa el riesgo que implica establecer relaciones comerciales con clientes y proveedores actuales o potenciales

Obtén reportes con información oficial de carácter público que te ayudará a evaluar el riesgo de tus relaciones comerciales, que incluyen información de las distintas listas oficiales publicadas globalmente sobre personas naturales, jurídicas y activos.

Dirigido a todas aquellas personas o empresas que buscan disminuir el riesgo que implica establecer relaciones comerciales con clientes o proveedores que han sido objeto de sanciones o sean personas de responsabilidad pública.

Data Persona

Personas expuestas políticamente

Sanciones globales

Listados Interpol

Registros negativos internacionales oficiales

Data Persona Plus

Información pública de relevancia

Personas expuestas políticamente

Sanciones globales

Registros de contratistas en USA

Listados Interpol

Información negativa en medios

Registros internacionales oficiales

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